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Bari 19 novembre 2018
   
   
 
 
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Antiriciclaggio – linee guida del CNF per gli avvocati - del 20/12/2016
 
Oggetto: Antiriciclaggio – linee guida del CNF per gli avvocati

Gentile Collega  ,
Il CNF ha predisposto le linee guida per gli avvocati per fornire chiarimenti in  merito agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Il CNF precisa che “L’esposizione è resa in forma di FAQ non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non tiene conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d’opera”.

In calce al documento, visionabile al link indicato più avanti, sono allegati:
- uno schema di registro cartaceo;
- uno schema di informativa al cliente;
- un modello di valutazione del rischio.

Potrete trovare al seguente Link le linee guida.

Con i  migliori saluti.


La Responsabile delle Comunicazioni
Roberta De Siati

Il Presidente
Giovanni Stefanì
 
Importante:
Se vuoi contattarci NON rispondere a questa e-mail, ma scrivi all'indirizzo info@ordineavvocati.bari.it
 
Ordine Degli Avvocati Bari  -  info@ordineavvocati.bari.it


 
 
Riforma Forense
 
 
 
AVVISO IMPORTANTE
Il codice IBAN diquesto Ordine forense è il seguente:
IT22M0100504199000000005634 - B.N.L.  Ag. Palazzo di giustizia Bari

Il CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA di questo Ordine è il seguente:
UFGAKA 
PROTOCOLLO INTESA E CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI EQUITALIA - ORDINE BARI
Visualizza il TESTO PDF del protocollo intesa tra Equitalia ed Ordine Avvocati di Bari.

ACCEDI allo sportello telematico dedicato nel sito Equitalia  
 
 
 
 
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